| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙로 168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 검토결과보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제64기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: KIM DANIEL DONG HAN) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한찬희) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 한찬희) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | (前) 한독 대표이사 사장 (前) 한독 대표이사 부회장 (現) 한독 대표이사/CEO 회장 |
| KIM DANIEL DONG HAN | 1984-03 | 3 | 신규선임 | (現) 경영조정실 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한찬희 | 1955-01 | 3 | 재선임 | (前)딜로이트 컨설팅 대표이사 (前)딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장 (前)KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장 (前)한국학중앙연구원 감사 (現)연세대학교 경제대학원 겸임교수 (現)아름다운재단 이사장 (現)케이카(주) 사외이사 |
- 아름다운재단 이사장 - 케이카(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬희 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)딜로이트 컨설팅 대표이사 (前)딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장 (前)KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장 (前)한국학중앙연구원 감사 (現)연세대학교 경제대학원 겸임교수 (現)아름다운재단 이사장 (現)케이카(주) 사외이사 |