| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 02월 10일 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2026년 3월 10일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| (舊)4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제68기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 자본준비금 감액의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제4-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 한균희) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원 인사관리규정 개정의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
가. 보 고 사 항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제68기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함) - 배당금 보고 나. 의 결 사 항 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 자본준비금 감액의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 한균희) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 인사관리규정 개정의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 4. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | - 보 고 사 항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 제68기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함) 4. 배당금 보고 - 정정 전 제1호 의안(재무제표 승인)은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙로 168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 보 고 사 항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 제68기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함) 4. 배당금 보고 - 정정 전 제1호 의안(재무제표 승인)은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관변경의 건 | - |
| 2 | 자본준비금 감액의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 2명) | 제3-1호: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 한균희) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원 인사관리규정 개정의 건 | - |
| 7 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진기 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (現)한독 대표이사 (前)한독 HR 부사장 (前)한독 인사교육 전무 |
| 김영 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (現)한독 법무실 전무 (前)한독 법무실 상무 (前)김&장 미국 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한균희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | (現)(주)에스투시바이오 대표이사 (現)연세대학교 약학대학 교수 (前)화일약품(주) 사외이사 (前)한국생명공학연구원 선임연구원 |
(주)에스투시바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한균희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)(주)에스투시바이오 대표이사 (現)연세대학교 약학대학 교수 (前)화일약품(주) 사외이사 (前)한국생명공학연구원 선임연구원 |