| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 동작대로 68 신진빌딩4층 태양기계(주) 서울사무소 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 제2-1호의안 : 사내이사 박창엽 선임의 건(재선임) 제2-2호의안 : 사외이사 이준희 선임의 건(신규) 3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(당기5억원) 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(당기1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창엽 | 1953-04 | 3년 | 재선임 | -부산대학교 경영대학원 졸업 -기아중공업(주) -(前) 태양기계(주) 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준희 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | -성균관대학교 경영학부 졸업 -삼일회계법인 공인회계사 -대검찰청 중앙수사부 수사관 -옵티팜 CFO -퍼스트바이오테라퓨티스 CFO |
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