| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,196 | - 매출액 | 35,139 | |
| - 부채총계 | 28,155 | - 영업이익 | 2,078 | ||
| - 자본금 | 3,120 | - 당기순이익 | 788 | ||
| - 자본총계 | 17,041 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1-2024.12.31)재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인함 2) 제2호 의안 제2-1호 의안 : 사내이사 박창엽 선임의 건(재선임) --> 원안대로 승인함 제2-2호 의안 : 사외이사 이준희 선임의 건(신규) --> 원안대로 승인함 3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 --> 원안대로 승인함 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(당기 5억원) --> 원안대로 승인함 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(당기 1억원) --> 원안대로 승인함 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집 결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창엽 | 1953-04 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 경영대학원 졸업 - 기아중공업(주) - (前)태양기계(주) 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준희 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영학부 졸업 - 삼일회계법인 공인회계사 - 대검찰청 중앙수사부 수사관 - 옵티팜 CFO - 퍼스트바이오테라퓨틱스 CFO |
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