| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-12-08 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2020-10-29 주주총회소집결의 2020-11-23 주주총회소집결의 2020-11-23 주주총회소집공고 2020-11-23 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 혁 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 콜로라도 주립대 MBA 전) (주)Truben 사장 전) KTB투자증권 대표이사 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성대 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | KAIST대학원 경영학과 졸업 전) 유진저축은행 부사장 전) KB증권 전무이사 |