가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~6 (생략)7. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다. |
제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~6 (좌동) 7. 성형기계용 하이드로 포밍 제어시스템 개발 8. 드론 부품, 소재 기술 개발 9. 드론 엔진 개발 10. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 11. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다. |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 |
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부칙 (신설) |
부칙 본 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 08월 26일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광일 | 1974.02. | 사내이사 | 부 | - | 이사회 |
| 김희준 | 1984.10. | 사내이사 | 부 | - | 이사회 |
| 류재국 | 1979.11. | 독립이사 | 부 | - | 이사회 |
| 최인숙 | 1978.01. | 독립이사 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김광일 | 현) ㈜크라우드웍스 대표이사 | - | 전) ㈜유한 부사장 | 해당사항 없음 |
| - | 현) ㈜크라우드웍스 대표이사 | |||
| 류재국 | 현) ㈜크라우드웍스 사내이사 | - | 전) 대신자동차 이사 | 해당사항 없음 |
| - | 현) ㈜크라우드웍스 사내이사 | |||
| 류재국 | - | - | 전) ㈜에이스테크 부사장 | 해당사항 없음 |
| 최인숙 | 현) 성미금속 부사장 | - | 현) 성미금속 부사장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자 독립이사로서 회사와의 이해관계로부터 독립된 지위를 바탕으로, 경영 전반에 대한 객관적이고 합리적인 판단을 통해 이사회의 의사결정이 회사의 중장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있도록 성실히 역할을 수행하고자 합니다.특히 글로벌 금융 및 투자 환경에 대한 이해와 재무 구조, 자본시장 전반에 대한 경험을 바탕으로, 회사의 재무 전략, 투자 의사결정 및 중장기 성장전략과 관련된 사항에 대해 객관적이고 균형 잡힌 검토와 의견을 제시함으로써 전략적 판단의 완성도와 실행 가능성을 높이는 데 기여하겠습니다.또한 외부 금융 환경 변화와 시장 흐름을 종합적으로 고려한 시각에서 재무 안정성, 투자 효율성 및 리스크 관리와 관련된 논의에 참여하고, 경영 투명성, 책임경영 및 지배구조 개선 사항에 대해서도 독립적인 관점에서 점검과 의견을 제시하여 이사회 기능 강화에 힘쓰겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사내이사 및 독립이사로 선임코자 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.