| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,091 | - 매출액 | 68,753 | |
| - 부채총계 | 35,260 | - 영업이익 | 600 | ||
| - 자본금 | 7,945 | - 당기순이익 | 435 | ||
| - 자본총계 | 46,831 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,868 | - 매출액 | 76,304 | |
| - 부채총계 | 56,406 | - 영업이익 | 3,661 | ||
| - 자본금 | 7,945 | - 당기순이익 | 1,730 | ||
| - 자본총계 | 48,461 | *주당순이익(원) | 112 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 →원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 차운영) →원안 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3호 의안: 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집공고
2019-02-15 주주총회소집결의 |
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