| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,436 | - 매출액 | 68,976 | |
| - 부채총계 | 46,333 | - 영업이익 | 351 | ||
| - 자본금 | 9,177 | - 당기순이익 | -4,923 | ||
| - 자본총계 | 48,102 | *주당순이익(원) | -303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,280 | - 매출액 | 81,794 | |
| - 부채총계 | 73,711 | - 영업이익 | 2,474 | ||
| - 자본금 | 9,177 | - 당기순이익 | -2,944 | ||
| - 자본총계 | 55,569 | *주당순이익(원) | -179 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호: 사내이사 나학록 제 3-2호: 사내이사 윤정환 제 3-3호: 사외이사 김종영 →원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의건 (감사 차운영) →의결정족수 부족으로 원안 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 제19기 정기주주총회에서 감사 선임을 위한 의결정족수 확보를 위하여 모든 주주를 대상으로 서면위임장 발송, 전자투표제 도입, 의결권대리행사 권유 등 최선의 노력을 기울였으나, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임 안건이 부결 되었습니다.
당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임될 때까지 2018.3.29자로 법원에서 선임된 차운영 일시감사가 감사업무를 수행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나학록 | 1963-02 | 3 | 재선임 |
(현)씨유메디칼시스템 대표이사
(현)헬스웰메디칼 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정환 | 1975-01 | 3 | 신규선임 |
(현)씨유메디칼시스템 재무총괄본부장
씨유메디칼시스템 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종영 | 1964-01 | 3 | 신규선임 |
(현)이파이브전자 대표이사
세창세미콘 대표이사 |
이파이브전자 대표이사 |