| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,995 | - 매출액 | 23,332 | |
| - 부채총계 | 29,680 | - 영업이익 | -3,418 | ||
| - 자본금 | 13,217 | - 당기순이익 | -25,628 | ||
| - 자본총계 | 40,315 | *주당순이익(원) | -1,155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,660 | - 매출액 | 28,319 | |
| - 부채총계 | 35,767 | - 영업이익 | -2,742 | ||
| - 자본금 | 13,217 | - 당기순이익 | -25,579 | ||
| - 자본총계 | 45,893 | *주당순이익(원) | -1,161 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 : 김형수 감사 1명 : 김세언 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나.부의 안건 : 제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 : 사내이사 김형수 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 : 감사 김세언 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형수 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 前 (주)카밀농산개발 대표이사 및 기업회생관리인 前 (주)에스앤앤유 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세언 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 정동회계법인 공인회계사 現 한국저작권보호원 비상임감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 홈쇼핑·통신 판매 및 도·소매업 - 의료기기 위탁, 제조 및 판매 - 의료기기 인증관련 용역업 - 의료기기 및 기계장치 임대업 - 병원 경영지원서비스 용역업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 유지보수 - 교통관제 시스템 - 가구개발 제조 및 판매 |
영위하지 않는 사업목적 삭제 | |