| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,693 | - 매출액 | 29,837 | |
| - 부채총계 | 21,274 | - 영업이익 | 4,095 | ||
| - 자본금 | 22,572 | - 당기순이익 | -15,479 | ||
| - 자본총계 | 46,419 | *주당순이익(원) | -456 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,841 | - 매출액 | 35,402 | |
| - 부채총계 | 23,822 | - 영업이익 | 7,184 | ||
| - 자본금 | 22,572 | - 당기순이익 | -14,141 | ||
| - 자본총계 | 49,019 | *주당순이익(원) | -412 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등) → 원안대로 가결 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) 제3-1호 : 사내이사 이선종 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 김영주 → 원안대로 가결 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선종 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 現)(주)대광네트웍스 대표이사 現)(주)대광헬스케어 대표이사 現) 엑스큐어(주)사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영주 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 前)법무법인 영진 변호사 現)법률사무소 태강변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22.의약품제조 및 도/소매업 23.의료용품 판매업 24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업 25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 29.위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 30.위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자 |
신규사업에 대한 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |