| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 원주본사 2층 대회의실(강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호: 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 이선종 제 3-2호 의안: 사내이사 이민석 제 3-3호 의안: 사내이사 이걸주 제 3-4호 의안: 사외이사 김기준 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사(지천삼)선임의 건 제5호의안: 감사위원회 위원선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 사외이사 김기준 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원 사외이사 류형영 선임의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선종 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)대광네트웍스 대표이사 현) (주)대광헬스케어 대표이사 현) (주)씨유메디칼시스템 총괄사장 |
| 이민석 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 회계학과 졸업 전) (주)씨유메디칼시스템 경영기획실장 현) (주)씨유메디칼시스템 경영관리본부 상무 |
| 이걸주 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 무역학과 졸업 전) 하이에어코리아(주) 구매부장 현) (주)씨유메디칼시스템 재무관리실 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지천삼 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | KAIST 금융MBA 석사 전)한국거래소 시장감시 본부장보 전)코넥스협회 상근부회장 현)코넥스협회 자문위원 |
텐텍(주) 사외이사 |
| 김기준 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 회계학과 졸업 전)대전지방국세청 조사1국 현)세무법인 벗 대표세무사 |
없음 |
| 류형영 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공법학과 졸업 전)법무법인 율촌 변호사 현)법무법인 현 변호사 |
브레인즈컴퍼니(주) 감사 |