| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,118 | - 매출액 | 35,872 | |
| - 부채총계 | 42,784 | - 영업이익 | 5,902 | ||
| - 자본금 | 30,312 | - 당기순이익 | -4,350 | ||
| - 자본총계 | 52,333 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,568 | - 매출액 | 40,629 | |
| - 부채총계 | 44,264 | - 영업이익 | 7,801 | ||
| - 자본금 | 30,312 | - 당기순이익 | -3,140 | ||
| - 자본총계 | 59,304 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원 겸 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호: 사내이사 이선종 ->원안대로 가결 3-2호: 사내이사 이민석 ->원안대로 가결 3-3호: 사내이사 이걸주 ->원안대로 가결 3-4호: 사외이사 김기준 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사(지천삼) 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원 사외이사 김기준 선임의 건 ->원안대로 가결 제5-2호: 감사위원 사외이사 류형영 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선종 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 현)주식회사 대광네트웍스 대표이사 현)주식회사 대광헬스케어 대표이사 |
| 이민석 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 전)주식회사 씨유메디칼시스템 경영기획실 실장 현)주식회사 씨유메디칼시스템 경영관리본부 상무이사 |
| 이걸주 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | (전)하이에어코리아 근무 (현)주식회사 씨유메디칼시스템 재무관리실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기준 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 전)대전지방국세청 조사1국 현)세무법인 벗 대표세무사 |
없음 |
| 지천삼 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 전)한국거래소 시장감시본부장보 전)코넥스협회 상근 부회장 현)코넥스협회 자문위원 |
텐텍 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지천삼 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국거래소 시장감시본부장보 전)코넥스협회 상근 부회장 현)코넥스협회 자문위원 |
| 김기준 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)대전지방국세청 조사1국 현)세무법인 벗 대표세무사 |
| 류형영 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)법무법인 율촌 파트너변호사 현)법무법인(유) 현 파트너변호사 |