| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,351 | - 매출액 | 30,392 | |
| - 부채총계 | 50,309 | - 영업이익 | 1,003 | ||
| - 자본금 | 5,061 | - 당기순이익 | 447 | ||
| - 자본총계 | 73,042 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 536,635 | - 매출액 | 268,839 | |
| - 부채총계 | 388,892 | - 영업이익 | 25,646 | ||
| - 자본금 | 5,061 | - 당기순이익 | 12,075 | ||
| - 자본총계 | 147,743 | *주당순이익(원) | 261 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 장형도 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 오석주 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 신용섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 상근감사 박규식 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장형도 | 1973-05 | 2 | 재선임 | (전) ㈜드림시큐리티 암호기술연구센터장 (전) ㈜드림시큐리티 코어기술부 부서장 (현) ㈜드림시큐리티 코어기술연구실 실장 |
| 오석주 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | (전) ㈜대교CNS 대표이사 (전) ㈜에스제이링크 Founder/CEO (전) ㈜드림시큐리티 사외이사 (현) ㈜드림시큐리티 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용섭 | 1958-09 | 1 | 재선임 | (전) 한국교육방송공사(EBS) 사장 (전) 한국정보통신기술협회(TTA) 이사장 (현) MBN 사외이사 (현) ㈜드림시큐리티 사외이사 |
MBN(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박규식 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 삼성증권 전략기획담당 (현) ㈜서울제약 사외이사 (현) ㈜드림시큐리티 감사 |