| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업 보고 2)감사 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제1호 의안: 제53기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제1-1호 의안: 배당성향 상향 조정의 건 (※주주제안) 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: 정관 제2조 등(회사제안) -제2-2호 의안: 정관 제9조의 2 (※주주제안:주식매수선택권제도 도입 관련 개정) 3)제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 강병중 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 강호찬 선임의 건 -제3-3호 의안: 사외이사 홍광식 선임의 건 4)제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박창수 선임의 건 5)제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 의안: 감사위원 박차석 선임의 건 -제5-2호 의안: 감사위원 홍광식 선임의 건 6)제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 7)제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -제53기(2020년) 회계연도부터 외부감사인이 금융감독원의 주기적 지정 사유로 향후 3년간 신한회계법인으로 지정 변경됨 -코로나19 등 비상사태 발생 시 제53기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병중 | 1939-07 | 3 | 재선임 | 前.부산상공회의소 회장 現.넥센타이어 회장 |
| 강호찬 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 現.넥센타이어 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍광식 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 前.부산지방법원 부장판사 現.법무법인 국제 변호사 |
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| 박창수 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 前.(주)부산은행 부행장 現.금상건설(주) 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박차석 | 1955-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.제46대 대전지방국세청장 現.세무법인 신아 회장 |
| 홍광식 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.부산지방법원 부장판사 現.법무법인 국제 변호사 |
| 박창수 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.(주)부산은행 부행장 現.금상건설(주) 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 29.전항에 부대되는 일체의 사업 | 29.전항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 | 사업 다각화를 위한 사업목적 변경 | |