| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,239,212 | - 매출액 | 1,968,536 | |
| - 부채총계 | 2,197,933 | - 영업이익 | 62,332 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | 769 | ||
| - 자본총계 | 2,041,279 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 686,411 | - 매출액 | 353,361 | |
| - 부채총계 | 99,792 | - 영업이익 | 22,953 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | 19,440 | ||
| - 자본총계 | 586,619 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 85 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 90 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,777,084,555 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.85 | |||
| 종류주식 | 2.82 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(상근) 2명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 감사위원 3명 신규선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호 의안:제53기(2020.1.1-2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶가결 -제1-1호 의안:배당성향 상향 조정의 건(※주주제안) ▶부결 2)제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안:정관 제2조 등(회사제안) ▶가결 -제2-2호 의안:정관 제9조의2(※주주제안:주식매수선택권제도 도입 관련 개정) ▶가결 3)제3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호 의안:사내이사 강병중 선임의 건 ▶가결 -제3-2호 의안:사내이사 강호찬 선임의 건 ▶가결 -제3-3호 의안:사외이사 홍광식 선임의 건 ▶가결 4)제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 박창수 선임의 건 ▶가결 5)제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 의안:감사위원 박차석 선임의 건 ▶가결 -제5-2호 의안:감사위원 홍광식 선임의 건 ▶가결 6)제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ▶가결 7)제7호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ▶가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병중 | 1939-07 | 3 | 재선임 | 前.부산상공회의소 회장 現.넥센타이어 회장 |
| 강호찬 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 現.넥센타이어 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍광식 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 前.부산지방법원 부장판사 現.법무법인 국제 변호사 |
- |
| 박창수 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 前.(주)부산은행 부행장 現.금상건설(주) 부사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박차석 | 1955-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.제46대 대전지방국세청장 現.세무법인 신아 회장 |
| 홍광식 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.부산지방법원 부장판사 現.법무법인 국제 변호사 |
| 박창수 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.(주)부산은행 부행장 現.금상건설(주) 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 29.전항에 부대되는 일체의 사업 | 29.전항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 | 사업 다각화를 위한 사업목적 변경 | |