| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업 보고 2)감사 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제1호 의안: 제54기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사1명, 사외이사1명) -제2-1호 의안: 사내이사 배중열 선임의 건 -제2-2호 의안: 사외이사 박차석 선임의 건 3)제3호 의안: 감사위원회 위원 박차석 선임의 건 4)제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -제53기(2020년) 회계연도부터 외부감사인이 금융감독원의 주기적 지정 사유로 향후 3년간 신한회계법인으로 지정 변경됨 -코로나19 등 비상사태 발생 시 제54기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임함 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배중열 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 現.(주)넥센 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박차석 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 前.제46대 대전지방국세청장 現.세무법인 신아 회장 |
한국거래소(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박차석 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.제46대 대전지방국세청장 現.세무법인 신아 회장 |