| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업 보고 2)감사 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제1호 의안: 제57기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환의 건 3)제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사1명, 사외이사1명) -제3-1호 의안: 사내이사 문성희 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 이준홍 선임의 건 4)제4호 의안: 감사위원회 위원 이준홍 선임의 건 5)제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성희 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 현, (주)넥센 경영총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준홍 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현,세무회계 해인 대표세무사 전,부산지방국세청 서부산세무서장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준홍 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현,세무회계 해인 대표세무사 전,부산지방국세청 서부산세무서장 |