| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,823,413 | - 매출액 | 2,079,407 | |
| - 부채총계 | 2,223,486 | - 영업이익 | 4,392 | ||
| - 자본금 | 54,084 | - 당기순이익 | 4,634 | ||
| - 자본총계 | 1,599,927 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,826,256 | - 매출액 | 1,414,959 | |
| - 부채총계 | 1,256,726 | - 영업이익 | -44,860 | ||
| - 자본금 | 54,084 | - 당기순이익 | -20,482 | ||
| - 자본총계 | 1,569,530 | *주당순이익(원) | -200 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 105 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 110 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,812,159,730 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.54 | |||
| 종류주식 | 3.35 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제64기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 강호찬 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4-2호 의안 : 사내이사 이현종 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4-3호 의안 : 사외이사 황각규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4-4호 의안 : 사외이사 홍용택 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 황각규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍용택 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호찬 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 넥센타이어(주) 대표이사 (주)넥센 대표이사 |
| 이현종 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 넥센타이어(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황각규 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 롯데지주 대표이사 부회장 | - |
| 홍용택 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 전기정보공학부 교수 | 코오롱인더스트리(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황각규 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 롯데지주 대표이사 부회장 |
| 홍용택 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 전기정보공학부 교수 |