| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 355 (유산동 30번지) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 최대주주등과의 거래내역 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제67기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 강호찬 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김현석 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 황각규 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 홍용택 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 정수미 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 황각규 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍용택 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 정수미 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호찬 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 現)넥센타이어(주) 대표이사 부회장 |
| 김현석 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 現)넥센타이어(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황각규 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 前)롯데지주 대표이사 부회장 | 한미글로벌 사외이사 |
| 홍용택 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 現)서울대학교 전기정보공학부 교수 | - |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 現)연세대학교 경영대학 부교수 | 한화비전 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황각규 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)롯데지주 대표이사 부회장 |
| 홍용택 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)서울대학교 전기정보공학부 교수 |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)연세대학교 경영대학 부교수 |