| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,574,474 | - 매출액 | 2,847,925 | |
| - 부채총계 | 2,702,865 | - 영업이익 | 172,137 | ||
| - 자본금 | 54,084 | - 당기순이익 | 126,719 | ||
| - 자본총계 | 1,871,609 | *주당순이익(원) | 1,231 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,580,502 | - 매출액 | 2,132,625 | |
| - 부채총계 | 1,805,009 | - 영업이익 | 108,963 | ||
| - 자본금 | 54,084 | - 당기순이익 | 149,390 | ||
| - 자본총계 | 1,775,493 | *주당순이익(원) | 1,455 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 135 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,378,745,380 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | 4.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제67기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강호찬 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김현석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 황각규 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 홍용택 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 정수미 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 황각규 선 임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍용택 선 임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 정수미 선 임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 종류주식은 우선주를 의미함 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호찬 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 넥센타이어(주) 대표이사 (주)넥센 대표이사 |
| 김현석 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 넥센타이어(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황각규 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 前)롯데지주 대표이사 부회장 | 現)한미글로벌(주) 사외이사 |
| 홍용택 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 現)서울대학교 전기정보공학부 교수 | - |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 現)연세대학교 경영대학 부교수 | 現)한화비전(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황각규 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)롯데지주 대표이사 부회장 現)한미글로벌(주) 사외이사 |
| 홍용택 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)서울대학교 전기정보공학부 교수 |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)연세대학교 경영대학 부교수 現)한화비전(주) 사외이사 |