| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 355 (유산동 30번지) 본사 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사 제68기 정기주주총회를 통해 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명을 선임하고자 함 - 사외이사 정수미는 2026년 3월 26일자로 사임 후 동일 개최되는 정기주주총회에서 재선임될 예정임 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제68기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이익잉여금처분(안) 승인의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정수미 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재홍 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 現)연세대학교 경영대학 부교수 | 한화비전 사외이사 |
| 김재홍 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 前)CJ제일제당 전략추진실(부사장) 現)CJ제일제당 자문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)연세대학교 경영대학 부교수 現)한화비전(주) 사외이사 |
| 김재홍 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)CJ제일제당 전략추진실(부사장) 現)CJ제일제당 자문 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |