| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24 주식회사 디딤 4층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안: 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호의안: 사내이사 이정민 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 이용호 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 성지훈 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호의안: 상근감사 이영우 선임의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19등 비상상황이 발생하여 긴급하게 개최일정 및 장소변경이 발생할 경우 결정권한을 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정민 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | - 수원대학교 신문방송학과 졸업 - 現 정담유통 대표이사 現 에이치앤씨피이 대표이사('19~) |
| 이용호 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 광고홍보학과 졸업('00) - 세종대학교 경영전문대학원 FCMBA졸업('20) - 웹시티 프랜차이즈 대표('03~09) - 現 넘버원 가맹거래사 사무소 대표가맹거래사 現 소상공인시장진흥공단 역량강화 컨설턴트('12~현재) 現 대한가맹거래사협회 부울경 지회장('16~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성지훈 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 회계학과 졸업 - 안건회계법인 1본부('99~03) - 금감원 회계감독국 외('03~18) - 現 세무법인 화우 전문위원('18~현재) |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영우 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 동국대 정치외교학과 졸업('88) - 연세대 행정대학원 졸업('99) - 청와대 대통령의전비서관('93~98) - 국제경제연구소('98~03) - 한국관광공사 면세점 운영위원회 위원('13~15) - 現 태광그룹 고려저축은행 사외이사 現 여명복지재단 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 수산물 도,소매 유통 - 수산물 운반업 - 수산물 포장업 - 수산물 판매업 - 부동산 전대업 - 전자상거래업 및 관련 유통업 - 통신판매업 - 유통판매업 - 각호에 해당하는 수출입업 |
사업 범위 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 기타 위에 부대되는 사업 | - 각호에 해당하는 부대사업 일체 | 자구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |