가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 디딤이앤에프”이라 한다. 영문으로는 Didim E&F Inc.(약호 Didim E&F)라 표기한다. |
제1조(상호) 이 회사는 “선샤인푸드 주식회사” 이라 한다. 영문으로는 Sunshine Food Inc.(약호 Sunshine Food) 라 표기한다. |
상호변경 |
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제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.didimglobal.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.sunshinefood.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. |
상호변경 |
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제10조(신주인수권) ① 생략 ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 생략 3. 생략 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 제3자(일반법인, 일반개인, 기타법인, 투자조합, 소액주주, 회사의 임직원, 최대주주, 최대주주의 특별관계자, 관계회사 포함)에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 시설투자, 재무구조 개선, 인수합병등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(일반법인, 일반개인, 기타법인, 투자조합, 소액주주, 회사의 임직원, 최대주주, 최대주주의 특별관계자, 관계회사 포함)에게 신주를 발행하는 경우 ③ ~ ④ 생략 |
제10조(신주인수권) ① 현행과 동일 ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 현행과 동일 3. 현행과 동일 4. 회사가 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 제3자(일반법인, 일반개인, 기타법인, 투자조합, 소액주주, 회사의 임직원, 최대주주, 최대주주의 특별관계자, 관계회사 포함)에게 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 시설투자, 재무구조 개선, 인수합병등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(일반법인, 일반개인, 기타법인, 투자조합, 소액주주, 회사의 임직원, 최대주주, 최대주주의 특별관계자, 관계회사 포함)에게 신주를 발행하는 경우 ③ ~ ④ 현행과 동일 |
시 |
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부칙(2024.12.23) 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 12월 23일부터 시행한다. |
시행일 . |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김상훈 | 1978.08.24 | 사내이사 | - | - | 주주 |
| 안동욱 | 1979.01.09 | 사내이사 | - | - | 주주 |
| 임남수 | 1980.07.11 | 사내이사 | - | - | 주주 |
| 이승용 | 1979.02.11 | 사내이사 | - | - | 주주 |
| 조한협 | 1988.05.28 | 사내이사 | - | - | 주주 |
| 김 호 | 1978.09.29 | 사외이사 | - | - | 주주 |
| 금재현 | 1983.04.25 | 사외이사 | - | - | 주주 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김상훈 | 모험가 | 2021년 ~ 현재2022년 ~ 현재 | Angel Investor 투자가주식회사 접속 대표이사 | - |
| 안동욱 | 경영인 | 2013년 ~ 2018년2019년 ~ 현재 | SK 네트웍스 자원개발팀 및 인사팀Main Field Partners 대표이사 | - |
| 임남수 | 경영인 | 2006년 ~ 20092018년 ~ 현재 | SK 텔레콤 사업개발실 전략적 제휴 담당(주)프레드 대표이사 | - |
| 이승용 | 경영인 | 2006년 ~ 2012년2013년 ~ 현재 | 북경 외식산업협회 위원(주)우연한 행운 투자담당이사 | - |
| 조한협 | 투자가 | 2021년 ~ 2023년2018년 ~ 2023년 | 조코홀딩스 운영전업 투자가 | - |
| 김 호 | 부교수 | 2012년 ~ 2017년2012년 ~ 현재 | 한밭대학교 부교수강원대학교 부교수 | - |
| 금재현 | 경영인 | 2018년 ~ 현재2024년 ~ 현재 | 금장물산 대표이사국민의힘 영주시신활력위원회 분과 위원장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김상훈 | - | - | - |
| 안동욱 | - | - | - |
| 임남수 | - | - | - |
| 이승용 | - | - | - |
| 조한협 | - | - | - |
| 김 호 | - | - | - |
| 금재현 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성사외이사 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 주주의 추천 사유
| ○사내이사 후보 김상훈에 대한 추천사유후보자는 식음료 산업에서의 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함○사내이사 후보 안동욱에 대한 추천사유후보자는 종합적인 경영 능력과 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함○사내이사 후보 임남수에 대한 추천사유후보자는 경영 및 사업 전략에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함○사내이사 후보 이승용에 대한 추천사유후보자는 식음료 산업 경영 경험과 투자에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함○사내이사 후보 조한협에 대한 추천사유후보자는 경영 및 사업 운영, 그리고 M&A 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함 ○사외이사 후보 김호에 대한 추천사유후보자는 경영 혁신에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함○사외이사 후보 금재현에 대한 추천사유후보자는 한식과 일식에 대한 요리 경험과 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함 |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 신현성 | 1972.04.24 | - | 주주 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신현성 | (주)펫포스대표이사 | 2023~현재2010~현재 | 펫포스 대표이사켓츠24 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신현성 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 주주의 추천 사유
| 후보자는 경영적 통찰력과 법률적 전문성으로 회사 감사로서 중요한 역할을 할 것이라 판단됨에 따라 추천함 |
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김대은 | 1976.03.27 | 2002~2021 더케이저축은행 자산운용팀2021~2021 흥국증권 이사 | 2027.03.27 |
| 백정현 | 1985.09.27 | 2015~2022 프랜차이즈 수내닭꼬치 이사 2022~현재 프랜차이즈 닭꼬치그릴 총괄이사 | 2027.10.08 |
| 오선환 | 1976.01.23 | 2014~2018 호마이카코리아 이사 2018~현재 에스피멤버스 이사 | 2027.10.08 |
| 김기수 | 1969.07.06 | 2017~현재 JSO America LLC CEO 2020~현재 HWP Investment LLC CRO | 2027.10.08 |
| 강문규 | 1985.06.09 | 2020~2024 주식회사 화우 대표이사 2020~현재 주식회사 금백코리아 대표이사 | 2027.10.08 |
| 박성훈 | 1990.05.28 | 2009~현재 F&B브랜드 컨설팅2013~현재 루젤라 총괄셰프 | 2027.03.27 |
| 권자희 | 1952.05.05 | 2010~2017 카후나빌 이사 2018~2023 주식회사 이코셜드 이사 | 2027.10.08 |
| 이화열 | 1968.05.29 | 2004~2008 ㈜랜드브레인 대표이사 現 ㈜대원에스앤알 대표이사現 ㈜이코너스톤 회장 | 2027.01.19 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김대은 | 주주제안을 통해 경영을 정상화하여 주주가치를 제고하기 위함 |
| 백정현 | |
| 오선환 | |
| 김기수 | |
| 강문규 | |
| 박성훈 | |
| 권자희 | |
| 이화열 | 이사회 주요 결의 사항에 대한 내부고발을 진행하고 회사를 대상으로 한 법적 조치를 통해 회사의 대외 신뢰와 이미지를 훼손시키는 행위를 지속 |
※ 기타 참고사항
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 정해곤 | 1960.03.24 | 2022~현재 법무법인(유한)서평 실장 | 2027.03.27 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 정해곤 | 주주제안을 통해 경영을 정상화하여 주주가치를 제고하기 위함 |