| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제46기('18.01.01~12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (상근사내이사 3명, 사외이사1명 재선임) 제4호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명 재선임) 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정우 | 1946-03 | 3 | 재선임 | 현, (주)동아지질 대표이사 |
| 최정욱 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 현, (주)동아지질 지반기술사업부 임원 |
| 박만규 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 현, (주)동아지질 터널사업부 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정복 | 1946-02 | 3 | 재선임 |
현, 세무법인 하나 회장
전, 중부지방 국세청장 전, 국가보훈처 장관 |
성신양회(주) (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영태 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
현, (주)동아지질 감사
전, SK건설 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금속구조물ㆍ창호공사업 | 사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 미장ㆍ방수 공사업 | 습식ㆍ방수 공사업 | 면허업종 명칭 변경 | |