| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-08-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명 신규선임) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명 재선임) 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 상기 4.의안 주요내용 중 제2호 의안 「감사 선임의 건」은 지난 제46기 정기주주총회
에서 의결정족수 부족으로 부결된 건을 금번 임시주주총회에 재상정한 건입니다. - 권리주주 확정 기준일: 2019년 7월 19일(금) - 명의개서 정지기간: 2019년 7월 20일(토) ~ 24일(수) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성민 | 1978-01 | 3 | 신규선임 |
현, Crescendo Equity Partners, Partner
전, Excelsior Capital Asia, Principal 전, CLSA Korea, 이사 |
| 박진수 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
현, Crescendo Equity Partners, Partner
전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조건식 | 1952-06 | 3 | 신규선임 |
현, 한라대학교 석좌교수
현, 동북아경제연구원원장 전, 현대아산 대표이사 전, 북한경제포럼 회장 전, 제14대 통일부 차관 |
(사)원동문화개발기구(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영태 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
현, (주)동아지질 감사
전, SK건설 부사장 |