| 금융위원회 귀중 | |
| 제 출 일:&cr; | 2019 년 7 월 30 일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 주식회사 동아지질&cr;주 소: 부산시 금정구 금샘로 347&cr;전화번호: 051-580-5550 |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)동아지질 | 보통주 | 200,000 | 1.74% | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 &cr;비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이정우 | 최대주주 | 보통주 | 1,755,345 | 15.26% | 최대주주 | - |
| 김영애 | 특수관계인 | 보통주 | 215,732 | 1.88% | 특수관계인 | - |
| 이상경 | 특수관계인 | 보통주 | 72,598 | 0.63% | 특수관계인 | - |
| 최재우 | 특수관계인 | 보통주 | 438,740 | 3.82% | 특수관계인 | - |
| 성안제 | 특수관계인 | 보통주 | 3,595 | 0.03% | 특수관계인 | - |
| 박만규 | 특수관계인 | 보통주 | 4,073 | 0.04% | 특수관계인 | 우리사주포함 |
| 최정욱 | 특수관계인 | 보통주 | 45,869 | 0.40% | 특수관계인 | 우리사주포함 |
| 이경준 | 특수관계인 | 보통주 | 8,764 | 0.08% | 특수관계인 | 우리사주포함 |
| 사회복지법인&cr;동지복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 200,000 | 1.74% | 특수관계인 | - |
| 도버홀딩스&cr;유한회사 | 특수관계인 | 보통주 | 2,066,425 | 17.96% | 특수관계인 | (주)참고 |
| 크레센도 제2호&cr;성장전략엠앤에이&cr;사모투자합자회사 | 특수관계인 | 보통주 | - | - | 특수관계인 | (주)참고 |
| 크레센도에쿼티&cr;파트너스유한회사 | 특수관계인 | 보통주 | - | - | 특수관계인 | (주)참고 |
| Rivendell&cr;Investments&cr;2018-2 LLC | 특수관계인 | 보통주 | 177,250 | 1.54% | 특수관계인 | (주)참고 |
| 계 | - | 4,988,391 | 43.38% | |||
| (주) | 도버홀딩스유한회사, 크레센도제2호성장전략엠앤에이사모투자합자회사 , 크레센도에쿼티파트너스유한회사 , Rivendell Investments 2018-2 LLC 는 지난 6월 14일 장외주식매매체결로인하여 특수관계인으로 추가되었으며 관련계약 종결일이 8/16일 이기 때문에 7/19일 기준 주주명부상에는 등재되어있지 않습니다. 자세한 내용은 관련공시(주식등의 대량보유상황보고_6/21공시)를 참고하시기 바랍니다. |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이지헌 | - | - | 직원 | - |
| 김정민 | - | - | 직원 | - |
| - 주주전체(2019년 7월 19일 주주명부 기준) |
| - 필요 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간&cr; (시작일) - 2019 년 8월 2일&cr; (종료일) - 2019 년 8월 16일 정기주주총회 개시전까지
&cr; 나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
√주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템&cr;http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일: http://evote.ksd.or.kr/m) |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항" 안내 |
&cr; 다. 권유업무 위탁에 관한 사항
- 해당사항 없음&cr; &cr; 라. 주주총회 일시 및 장소&cr;(일시) - 2019년 8 월 16 일 오전 9시 &cr;(장소) - 부산시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 6층 강당
&cr; 마. 업무상 연락처 및 담당자&cr;(성명) - 이지헌 &cr;(부서 및 직위) - 경영기획팀 / 과장 &cr;(연락처) - 051-580-5550&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 박성민 | 1978.01.12 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 박진수 | 1969.08.13 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 조건식 | 1952.06.11 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 박성민 | 현, Crescendo Equity Partners, Partner | 전, Excelsior Capital Asia, Principal &cr;전, CLSA Korea, 이사 | - |
| 박진수 | 현, Crescendo Equity Partners, Partner | 전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장 | - |
| 조건식 | 현, 한라대학교 석좌교수&cr;현, 동북아경제연구원 원장 | 전, 현대아산 대표이사&cr;전, 북한경제포럼 회장&cr;전, 제14대 통일부 차관 | - |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최영태 | 1954.08.13 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 최영태 | 현,(주)동아지질 감사 | 전, SK건설 부사장&cr;전, 암반공학회 부회장 | - |
가. 의안 제목
- 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
나. 의안의 요지
- 상법 제388조 및 당사 정관 제39조에 의거 임원퇴직금 지급규정을 승인받고자 함.&cr;&cr;다. 임원퇴직금지급규정&cr;제 1 조【목적】&cr;본 규정은 주식회사 동아지질(이하 "회사" 라 한다)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.&cr;&cr;제 2 조 【적용범위】&cr;본 규정은 회사의 상무에 종사하는 등기이사(이하 "임원" 이라함)에 대하여 적용한다.&cr;&cr;제 3 조【지급사유】&cr;퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.&cr; 1. 임기만료 퇴직&cr; 2. 퇴직에 따른 사임&cr; 3. 재임 중 사망&cr; 4. 상법 제385조에 따라 해임되는 경우&cr;&cr;제 4 조 【퇴직금의 산정】&cr; ① 임원의 퇴직금은 확정기여형 퇴직연금제도로 한다.&cr; ② 회사는 연봉계약금액 10%를 퇴직금으로 하며, 해당 부담률을 연 1회 (납입주기)&cr; 지급한다. 다만, 2010년 이전의 연봉계약금액은 2010년 기준 연봉계약금액으로 한다.&cr;
제 5 조 【재임기간의 계산】&cr; ① 임원으로 근무한 기간은 최초 선임일로부터 퇴임한 날까지의 기간으로 한다.&cr; ② 재임기간이 1년 미만인 경우에는 월할로 계산하며, 1개월 미만 재임한 경우&cr; 재임기간은 1개월로 한다.&cr;&cr;제 6 조 【특별위로금】&cr;회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 250% 범위 내에서 특별위로금을 지급할 수 있다.&cr;&cr;제 7 조 【지급제한】&cr;임원이 상법 제385조에 따라 해임되는 경우 제6조의 퇴직위로금은 지급하지 아니한다.&cr;&cr;[부 칙]&cr;제 1 조 【시행일】 &cr;본 규정은 2019년 8월 16일부터 시행하되, 퇴임하는 임원에게 지급하는 퇴직금 및 특별위로금을 산정함에 있어서 그 재직기간은 해당 임원이 임원으로 선임된 시점부터 소급하여 산정한다.&cr;&cr;제 2 조 【근거 및 법령 적용】&cr;본 규정은 회사 정관 제39조에 근거하여 제정되었으며, 본 규정에서 정하지 아니한 임원의 퇴직금에 관한 사항은 법령에 따른다.&cr;