| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명 신규선임) 제1-1호 의안: 박성민 사내이사 후보자 선임의 건 제1-2호 의안: 박진수 사내이사 후보자 선임의 건 제1-3호 의안: 조건식 사외이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 재선임) 제2-1호 의안: 최영태 상근감사 후보자 선임의 건 ※ 해당 의안은 지난 제46기 정기 주주총회에서 의결정족수 부족으로 부결된 건을 금번 임시 주주총회에서 재 상정한 건입니다. ▶ 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-16 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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- 기존 박만규 사내이사, 최정욱 사내이사, 김정복 사외이사는 금번 임시주주총회일로
사임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-08-01 주주총회소집공고
2019-07-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성민 | 1978-01 | 3 | 신규선임 |
현, Crescendo Equity Partners, Partner
전, Excelsior Capital Asia, Principal 전, CLSA Korea, 이사 |
| 박진수 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
현, Crescendo Equity Partners, Partner
전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조건식 | 1952-06 | 3 | 신규선임 |
현, 한라대학교 석좌교수
현, 동북아경제연구원원장 전, 현대아산 대표이사 전, 북한경제포럼 회장 전, 제14대 통일부 차관 |
(사)원동문화개발기구
(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영태 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
현, (주)동아지질 감사
전, SK건설 부사장 |