| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(상근사내이사 1명 재선임) 제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명 재선임) 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재우 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 현, (주)동아지질 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영태 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
현, (주)동아지질 감사
전, SK건설 부사장 |