| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명 신규선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명 재선임) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기4. 의안 주요내용 중 부의안건 제3호의안(사외이사 선임의 건)과 관련하여 한 회사에서의 사외이사 임기가 6년으로 제한(상법시행령 제34조제5항제7호)됨에 따라, 당사의 기존 사외이사 임기가 올해로 만료되어 신규로 사외이사를 선임하는 건입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정두회 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 현, 부경대학교 공과대학 교수 현, 대한토목학회 부산울산경남지회 회장 및 대한토목학회 부회장 |
한국비계기술원(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영태 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 현, (주)동아지질 감사 전, SK건설 부사장 |