| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 박만규 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최정욱 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박성민 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 박진수 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 조건식 선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박만규 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 현, (주)동아지질 터널사업본부 본부장 |
| 최정욱 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 현, (주)동아지질 지반기술사업본부 본부장 |
| 박성민 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, Excelsior Capital Asia, Principal 전, CLSA Korea, 이사 |
| 박진수 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조건식 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 현, 한라대학교 석좌교수 현, 동북아경제연구원원장 전, 현대아산 대표이사 전, 북한경제포럼 회장 전, 제14대 통일부 차관 |
(사)원동문화개발기구(이사) |