| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 350,828 | - 매출액 | 289,482 | |
| - 부채총계 | 146,435 | - 영업이익 | 4,025 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 4,689 | ||
| - 자본총계 | 204,393 | *주당순이익(원) | 412 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 350,355 | - 매출액 | 289,482 | |
| - 부채총계 | 145,716 | - 영업이익 | 4,085 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 4,964 | ||
| - 자본총계 | 204,639 | *주당순이익(원) | 439 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,848,426,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.03 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임 사내이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호의안:사내이사 박만규 선임의건 제2-2호의안:사내이사 최정욱 선임의건 제2-3호의안:사내이사 박성민 선임의건 제2-4호의안:사내이사 박진수 선임의건 제2-5호의안:사외이사 조건식 선임의건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-03 참고서류 2022-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-18 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박만규 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 현, (주)동아지질 터널사업본부 본부장 |
| 최정욱 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 현, (주)동아지질 지반기술사업본부 본부장 |
| 박성민 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, Excelsior Capital Asia, Principal 전, CLSA Korea, 이사 |
| 박진수 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조건식 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 현, 한라대학교 석좌교수 현, 동북아경제연구원원장 전, 현대아산 대표이사 전, 북한경제포럼 회장 전, 제14대 통일부 차관 |
(사)원동문화개발기구(이사) |