| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 400,252 | - 매출액 | 393,493 | |
| - 부채총계 | 173,153 | - 영업이익 | 9,612 | ||
| - 자본금 | 7,026 | - 당기순이익 | 11,388 | ||
| - 자본총계 | 227,099 | *주당순이익(원) | 850 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 400,061 | - 매출액 | 393,493 | |
| - 부채총계 | 173,148 | - 영업이익 | 9,623 | ||
| - 자본금 | 7,026 | - 당기순이익 | 11,399 | ||
| - 자본총계 | 226,913 | *주당순이익(원) | 851 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,550,604,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 재선임 : 사내이사3명(상근1명,비상근2명) - 신규선임 : 사내이사1명(상근) 사외이사1명(비상근) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (재선임 3명, 신규선임 2명) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-18 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-02-20 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정욱 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 현, (주)동아지질 대표이사 |
| 박성민 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, Excelsior Capital Asia, Principal |
| 박진수 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장 |
| 정경수 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 현, (주)동아지질 전무(해외본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강석도 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 현, (주)대우건설 자문역 전, (주)대우건설 해외토목사업 실장 및 담당 임원(상무) |
- |