| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파대로22길 5-15(문정동, 본느빌딩) 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안 : 제6기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 임성기 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 강은실 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사내이사 표영숙 선임의 건 -제3-4호 의안 : 사외이사 이준하 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 손성원 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 (6) 제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성기 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 09.03 ㈜본느 설립 현) ㈜본느 대표이사 |
| 강은실 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜네추럴FNB 현) ㈜본느 사내이사(부사장) |
| 표영숙 | 1980-02 | 3년 | 재선임 | 전) 드림앤컴퍼니 대표이사 현) ㈜본느 사내이사(상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준하 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜네추럴FNB 전) ㈜에코비티 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손성원 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 성진레미콘㈜ 현) 더좋은건설기업 대표이사 |