| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,224 | - 매출액 | 40,198 | |
| - 부채총계 | 21,154 | - 영업이익 | 2,553 | ||
| - 자본금 | 4,195 | - 당기순이익 | -9,990 | ||
| - 자본총계 | 52,070 | *주당순이익(원) | -252 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,610 | - 매출액 | 68,713 | |
| - 부채총계 | 29,796 | - 영업이익 | 1,722 | ||
| - 자본금 | 4,195 | - 당기순이익 | -9,379 | ||
| - 자본총계 | 52,814 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안 : 제10기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 의결 (2) 제2호 의안 : 제8기 별도재무제표, 연결재무제표 및 제9기 별도재무제표, 연결재무제표 재승인의 건 ->원안대로 의결 (3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 강은실 선임의 건 ->원안대로 의결 -제3-2호 의안 : 사내이사 남병수 선임의 건 ->원안대로 의결 (4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 사외이사 노승권 선임의 건 ->원안대로 의결 -제4-2호 의안 : 사외이사 구성회 선임의 건 ->원안대로 의결 (5) 제5호 의안 : 감사 송영관 선임의 건 ->원안대로 의결 (6) 제6호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 ->원안대로 의결 (7) 제7호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 ->원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-05 사업보고서(일반법인) 2025-03-05 사업보고서(일반법인) 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-25 감사보고서 제출(2022년) 2025-02-25 감사보고서 제출(2023년) 2025-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강은실 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | '04 동국대학교 졸업 '04 중국심양 요녕대 MBA 대학원 '05~'06 (주)대우테크 해외영업 '07~'09 (주)네추럴FNP 해외영업 '09~'22 (주)본느 공동 창립 및 부사장 |
| 남병수 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | '1986 영남대학교 졸업 '2010 서울대학교 CFO과정 수료 '14~'19 (주)헬로비전 경영지원실장(CFO) '20~'20 CJ올리브네트웍스(주) 경영지원 CFO '21~'22 CJ올리브네트웍스(주) DS사업본부장 '22~'24 CJ올리브네트웍스(주) 경영자문 '현재 (주)본느 경영지원실 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노승권 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | '1988 서울대학교 사법학과 졸업(제31회 사법시험 합격) 15~'17 대구지방검찰청 검사장 '17~'18 사법연수원 부원장 '18~'19' 법무법인 제현 대표변호사 '19~'현재 법무법인(유한)태평양 변호사 |
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| 구성회 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | '1992 국민대학교 경영학과 졸업 '91~'19 삼일회계법인 파트너 '19~현재 삼덕회계법인 파트너 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영관 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | '1987 국립세무대학 내국세학과 졸업 '03 한국방송대학교 법학과 졸업 '경의대학교 법무대학원 조세법학과 (석사) '07~'12 국세청 징세법무국 '13 동수원세무서 납세자보호담당관 '14~'16 조세심판원 근무 '16~'19 서울지방국세청 조사3국 '19~현재 세무법인 올림 '19~현재 국선심판청구 대리인 |