| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 340,975 | - 매출액 | 321,335 | |
| - 부채총계 | 143,627 | - 영업이익 | 19,372 | ||
| - 자본금 | 38,000 | - 당기순이익 | 12,266 | ||
| - 자본총계 | 197,348 | *주당순이익(원) | 323 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,241 | - 매출액 | 318,657 | |
| - 부채총계 | 141,640 | - 영업이익 | 19,716 | ||
| - 자본금 | 38,000 | - 당기순이익 | 17,744 | ||
| - 자본총계 | 203,601 | *주당순이익(원) | 467 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,560,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 (김종문)
감사 1명 (옥기석) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 : 제23기(2018.1.1 ~
2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-11 주주총회소집결의
2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종문 | 1961-03 | 3 | 재선임 |
- 現 코오롱플라스틱(주) 전무이사
- 現 코오롱플라스틱(주) 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥기석 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | KEB하나은행 여신관리본부장 |