| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 김천시 공단3길 64(응명동) 코오롱플라스틱 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제24기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방민수 | 1967-05 | 3 | 신규선임 |
前 (주)코오롱 전략기획실장
現 코오롱플라스틱(주) 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우창완 | 1960-11 | 3 | 신규선임 |
前 현대자동차 설계실장
前 현대자동차 대형PM 센터장 |
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