| 정정일자 | 2020-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-19 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 개최 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 경상북도 김천시 공단3길 64(응명동) 코오롱플라스틱 본사 3층 강당 | 경상북도 김천시 시청로 137 (신음동) 김천상공회의소 4층 강당 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - |
- 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
- 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
| ※ 정기주주총회소집 장소의 변경은 코로나19 여파로 인한 조치로 주주님께서는 양해하여 주시기 바랍니다. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 김천시 시청로 137 (신음동) 김천상공회의소 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제24기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
- 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방민수 | 1967-05 | 3 | 신규선임 |
前 (주)코오롱 전략기획실장
現 코오롱플라스틱(주) 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우창완 | 1960-11 | 3 | 신규선임 |
前 현대자동차 설계실장
前 현대자동차 대형PM 센터장 |
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