| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 317,913 | - 매출액 | 295,183 | |
| - 부채총계 | 119,662 | - 영업이익 | 3,856 | ||
| - 자본금 | 38,000 | - 당기순이익 | 2,970 | ||
| - 자본총계 | 198,251 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 318,547 | - 매출액 | 293,645 | |
| - 부채총계 | 118,341 | - 영업이익 | 4,233 | ||
| - 자본금 | 38,000 | - 당기순이익 | -1,637 | ||
| - 자본총계 | 200,206 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (박문희) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제25기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-08 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박문희 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 2020~2021. 코오롱생명과학㈜ 대표이사 - 2013~2019. ㈜코오롱 인사실장 - 2011~2013. 코오롱글로벌㈜ 조직개발SC장 |