| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 김천시 시청로 137 (신음동) 김천 상공회의소 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종문 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - (현)코오롱플라스틱㈜ 생산본부장 |
| 김민태 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - (현)코오롱플라스틱㈜ 경영지원본부장 - 2019~2021. 코오롱인더스트리㈜ FnC 부문 경영지원본부장 - 2018~2019. 코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장 - 2013~2017. ㈜코오롱 윤리경영실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황효상 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2016~2021. 하나금융지주 그룹리스크 총괄 부사장겸 KEB하나은행 리스크관리그룹 그룹장 |