| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 412,141 | - 매출액 | 486,210 | |
| - 부채총계 | 87,969 | - 영업이익 | 39,767 | ||
| - 자본금 | 38,000 | - 당기순이익 | 39,497 | ||
| - 자본총계 | 324,172 | *주당순이익(원) | 1,039 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 402,853 | - 매출액 | 483,755 | |
| - 부채총계 | 86,118 | - 영업이익 | 39,630 | ||
| - 자본금 | 38,000 | - 당기순이익 | 36,417 | ||
| - 자본총계 | 316,736 | *주당순이익(원) | 958 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,600,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 김영범 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 김민태 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 기타비상무이사 허성 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 이원조 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6)제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영범 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | - 2025~현재 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사 - 2023~2025 코오롱인더스트리㈜ 대표이사 - 2020~2022 코오롱글로텍㈜ 대표이사 - 2018~2020 코오롱플라스틱㈜ 대표이사 |
| 김민태 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - 2022~현재 코오롱이앤피㈜ 경영지원본부장 - 2019~2021 코오롱인더스트리㈜ FnC 부문 경영지원본부장 - 2018~2019 코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장 |
| 허성 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - 2023~2025 코오롱이앤피㈜ 대표이사 - 2023~2024 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사 - 2021~2022 코오롱인더스트리㈜ 전략총괄 CSO - 2019~2021 AirFirst 운영총괄 COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원조 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | - 2013~현재 DLA Piper 한국총괄대표 겸 DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임 - 2022~현재 일본 한국기업인연합회 법률고문 - 2023~2025 대한변호사협회 국제위원회 위원 - 2017~2022 세계한인변호사회 이사 - 2004~2008 김앤장 법률사무소 외국변호사 - 1999~2000 경희대 법과대학 겸임 교수 - 1997~2004 IBM Korea ㈜ 법률고문/부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황효상 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 2022~현재 코오롱이앤피㈜ 감사 - 2016~2021 하나금융지주 그룹리스크 총괄 부사장 겸 KEB하나은행 리스크관리그룹 그룹장 |