| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 개포로 32길 15 비전센터 지하1층 윤곡홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제4기(2019년1월1일~2019년12월31일) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 권영숭 선임의 건 제3호 의안: 감사 유용호 선임의 건 제4호 의안: 임원 보수한도 승인의 건(한도 15억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영숭 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 |
- 코오롱인더스트리 Fnc맨스타, 남성복, 캠브리지 사업총괄 (2001 ~ 2014)
- 코오롱인더스트리 Fnc 경영전략 담당 (2015) - 형지에스콰이아 영업본부장 (2016~2018) - (현)형지에스콰이아 대표이사 (2018~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유용호 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 국세청 행정사무관 (~2010년)
- E&Y한영회계법인 세무사 (2010~2012) - 김앤장법률사무소 세무사 (2012 ~ 2018) - 한국쓰리엠감사선임위원회 위원 활동 - 세아상역 감사인선임원회 위원 활동 - 유스홀딩스 세무자문 - (현)새시대세무회계사무소 대표세무사 |