| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 개포로 15길 32 비전센터 지하1층 윤곡홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제5기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 오명 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 전년과 동일 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 전년과 동일 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나바이러스감염증-19 확산으로 불가피한 장소변경이 있는 경우, 재공시 예정. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명 | 1940-03 | 3 | 재선임 | 前 한국뉴욕주립대학교 명예총장 前 동부하이텍 회장 前 웅진에너지&폴리실리콘 회장 前 건국대학교총장 前 부총리 겸 과학기술부 장관 |
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