| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49, 3층 다토탄홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 1)감사보고 및 영업보고 2)내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 1)제10기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)사내이사 최병오 재선임의 건 3)감사 심재복 선임의 건 4)이사 보수한도 승인의 건 5)감사 보수한도 승인의 건 6)정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조 및 동법시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 제10기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병오 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 단국대 명예경영학 박사 취득('11) 전남대 명예철학 박사 취득('19) (현) 섬유패션산업협회 회장 (현) 환경재단 이사 (현) 패션그룹형지㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재복 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국세청 재산세과 서울지방국세청 조사4국 서울지방국세청 법무과 중부지방국세청 조사1과 세무법인 텍스세대 법무법인 바른 (현)민우 세무법인 대표 세무사 |