| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
충남 당진시 석문면 대호만로 1221-32 HDC현대EP(주)
행정동 1층 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
◆회의목적사항◆
* 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 의결사항 ⓛ 제1호 의안 : 제20기(2019년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 강창균 제2-2호 사내이사 김명호 제2-3호 사외이사 최동주 ③ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인(안) ④ 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인(안) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 3.과 관련, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 시, 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창균 | 1960-06 | 1 | 재선임 |
* 현대산업개발(주) 유화영업 이사 (前)
* HDC현대EP(주) 대표이사 (現) |
| 김명호 | 1964-03 | 2 | 신규선임 |
* HDC아이콘트롤스(주) 경영지원실장 (前)
* HDC현대EP(주) 경영기획부문장 (現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동주 | 1952-11 | 2 | 재선임 |
* 현대산업개발(주)
대표이사 (前) * (주)모두투어리츠 대표이사 (現) |
(주)모두투어리츠
(대표이사) |