| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 630,989 | - 매출액 | 990,566 | |
| - 부채총계 | 298,279 | - 영업이익 | 32,676 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 15,898 | ||
| - 자본총계 | 332,710 | *주당순이익(원) | 709 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 494,650 | - 매출액 | 809,305 | |
| - 부채총계 | 246,274 | - 영업이익 | 24,203 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | -3,016 | ||
| - 자본총계 | 248,376 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,626,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인(안) (1주당 현금배당 예정액 : 140원) 제2호 의안 : 이사 선임(안) 사내이사 정원섭 (임기1년) 제3호 의안 : 감사 선임(안) 감사 김한년 (임기 2년) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정(안) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내) 2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원섭 | 1968-11 | 1 | 신규선임 | 前 HDC현대산업개발(주) 회계팀장 前 HDC(주) 재무전략팀장 前 HDC현대EP(주) 경영지원부문장 (CFO) 前 HDC현대산업개발(주) 경영지원부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한년 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 상근 | 前 경산세무서장 前 국세청 소득지원국장 前 서울지방 국세청 조사1국장 前 부산지방국세청장 現 HDC현대EP(주) 감사 |