| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,879 | - 매출액 | 32,453 | |
| - 부채총계 | 17,057 | - 영업이익 | 5,672 | ||
| - 자본금 | 732 | - 당기순이익 | 3,745 | ||
| - 자본총계 | 40,822 | *주당순이익(원) | 580 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,531 | - 매출액 | 46,040 | |
| - 부채총계 | 18,508 | - 영업이익 | 6,733 | ||
| - 자본금 | 732 | - 당기순이익 | 4,554 | ||
| - 자본총계 | 43,023 | *주당순이익(원) | 650 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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제1호 의안: 제8기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
:원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호안: 목적사업 추가의 건 :원안대로 승인 제2-2호안: 본점 소재지 변경의 건 :원안대로 승인 제2-3호안: 주권의 종류 조항 삭제의 건 :원안대로 승인 제2-4호안: 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 예외조항 신설의 건 :원안대로 승인 제2-5호안: 주주총회 소집시기 변경의 건 :원안대로 승인 제2-6호안: 주주총회 대표이사 유고시 변경의 건 :원안대로 승인 제2-7호안: 재무제표와 영업보고서 작성 변경의 건 :원안대로 승인 제2-8호안: 분기배당제도 신설의 건 :원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 :원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 :원안대로 승인 |
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| ※관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-03-20 주주총회소집공고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
25. 동물용 치약, 비누, 화장품, 기타 세제 제조 및 유통업
26. 기타 의료용 무선 통신장비 제조 및 유통업 27. 동물용품 제조 및 수출입업 28. 전자상거래업 |
사업목적 다각화에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |