정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9  기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,885		- 매출액	43,576
	- 부채총계	17,726		- 영업이익	8,018
	- 자본금	762		- 당기순이익	7,860
	- 자본총계	52,159		*주당순이익(원)	1,055
나. 연결	- 자산총계	74,215		- 매출액	58,520
	- 부채총계	19,191		- 영업이익	8,841
	- 자본금	762		- 당기순이익	8,589
	- 자본총계	55,024		*주당순이익(원)	1,114
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,132,148,100
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안:제9기(2020년1월1일~12월31일)재무제표승인의건 : 원안대로 승인 - 제2호의안:정관일부변경의건 : 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 정인성) : 원안대로 승인     제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김도형) : 원안대로 승인     제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 고현규) : 원안대로 승인     제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이영원) : 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자 : 김홍천) : 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사보수한도승인의건 : 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사보수한도승인의건 : 원안대로 승인
※관련공시		2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인성	1966-02	3년	재선임	現 주식회사 노터스 대표이사 現 로얄동물메디컬센터 병원장 前 푸른동물병원 병원장
김도형	1980-10	3년	재선임	現 주식회사 노터스 대표이사 前 주식회사 켐온 시험책임자 前 서울동물메디컬센터 병원장
고현규	1982-09	3년	신규선임	現 주식회사 노터스 총괄시험책임자 前 주식회사 켐온 시험책임자

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영원	1970-03	3년	재선임	現 충남대학교 수의과대학 교수 前 충남대학교 수의과대학 부학장 前 한국임상수의학회 편집위원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김홍천	1981-02	3년	신규선임	상근	現 법률사무소 기세 변호사 前 서울특별시 구로구의회 전문위원 前 전라북도 남원시 행정변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) 30. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 31. 위 각호에 부대되는 사업		사업 다각화에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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