| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,740 | - 매출액 | 34,367 | |
| - 부채총계 | 36,042 | - 영업이익 | -10,470 | ||
| - 자본금 | 8,673 | - 당기순이익 | -7,018 | ||
| - 자본총계 | 112,698 | *주당순이익(원) | -82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,329 | - 매출액 | 58,169 | |
| - 부채총계 | 51,515 | - 영업이익 | -12,965 | ||
| - 자본금 | 8,673 | - 당기순이익 | -9,693 | ||
| - 자본총계 | 116,814 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 진양곤 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 문정환 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 김종호 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사내이사 백성진 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제2-5호 의안: 사외이사 성상현 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-6호 의안: 사외이사 최천 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 백창현 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 前) HLB생명과학(주) 대표이사 現) HLB(주) 대표이사 現) HLB바이오스텝(주) 사내이사 |
| 문정환 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 現) HLB바이오스텝(주) 대표이사 現) HLB그룹 부회장 |
| 김종호 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 前) 보령제약 개발 이사 前) 아이젠사이언스 부사장 現) HLB바이오스텝(주) 사장 |
| 백성진 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 前) (주)바이오톡스텍 연구소장 現) HLB바이오코드(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성상현 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 現) 동국대학교 경영학과 교수 現) 한국윤리경영학회 회장 現) 한국경영학회 부회장 現) 인사혁신처 정책자문위원 現) HLB바이오스텝(주) 사외이사 現) (주)로크미디어 사외이사 |
(주)로크미디어 사외이사 |
| 최천 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 국가정보원(1급) 現) 청주대학교 객원교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백창현 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 한국은행 예산심의위원 前) 방송통신위원회 평가소위원회 위원 前) 삼일회계법인 現) 대현회계법인 부대표 現) HLB바이오스텝(주) 상근감사 |