| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,575,139 | - 매출액 | 1,056,691 | |
| - 부채총계 | 2,066,874 | - 영업이익 | -21,281 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 53,725 | ||
| - 자본총계 | 508,265 | *주당순이익(원) | 1,124 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,075,577 | - 매출액 | 339,799 | |
| - 부채총계 | 809,377 | - 영업이익 | 37,338 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | -22,339 | ||
| - 자본총계 | 266,200 | *주당순이익(원) | -477 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,682,229,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 ,사외이사 2명, 기타비상무이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고안건
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인선임보고 2. 부의안건 1) 제19기 별도재무제표 및 연결재무제표승인의 건 -> 원안대로 승인 2)정관변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 3) 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건) -> 원안대로 승인 4) 이사선임의 건 -사내이사 후보 : 반채운, 윤규선 -사외이사 후보 : 천주욱, 류승우, -기타비상무이사 후보 : 문덕영, 김태엽, 장승철 -> 원안대로 승인 5) 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6) 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반채운 | 1961-09 | 1 | 재선임 |
前 아주지오텍㈜ 대표이사
前 아주렌탈㈜ 대표이사 前 에이제이렌터카㈜ 대표이사 現 에이제이네트웍스(주) 대표이사 |
| 윤규선 | 1963-08 | 1 | 재선임 |
한양대학교 경영대학원 졸업
前 에이제이렌터카(주) 대표이사 現 에이제이네트웍스(주) 대표이사 |
| 문덕영 | 1959-05 | 1 | 재선임 |
고려대학교 신문방송학과 졸업
일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前에이제이렌터카(주) 대표이사 前아주엘앤에프홀딩스(주) 대표이사 現에이제이네트웍스㈜ 부회장 |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 재선임 |
하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID)
서울대학교 경영학 MBA 現스탠다드차타드프라이빗에쿼티매니져스 코리아 대표이사 |
| 장승철 | 1954-10 | 1 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
연세대학교 국제대학원 졸업 고려대학교 AMP 前 부산은행 부행장 前 하나금융투자 부회장 現 에이제이세이프티파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천주욱 | 1948-04 | 1 | 재선임 |
고려대 경영학과 졸업
서울대 경영대 최고경영자과정수료 前 동부제철 대표이사 사장 |
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| 류승우 | 1961-02 | 1 | 신규선임 |
서강대학교 경영학과 졸업
홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 現 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표 |
현대일렉트릭앤에너지시스템(사외이사 및 감사위원) |