| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 송파구 정의로 8길 9(문정동,에이제이빌딩)
5층 대강의장 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관 개정의 건 3) 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건) 4) 이사선임의 건 - 사내이사 후보자 : 반채운, 윤규선, 이현우 - 사외이사 후보자 : 천주욱, 류승우 - 기타비상무이사 후보자 : 문덕영, 김태엽, 장승철 5) 이사보수한도 승인의 건 6) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반채운 | 1961-09 | 1 | 재선임 |
前 AJ렌터카(주) 대표이사
前 아주지오텍(주) 대표이사 前 아주렌탈(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 대표이사 |
| 윤규선 | 1963-08 | 1 | 재선임 |
한양대학교 경영대학원 졸업
前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 대표이사 |
| 문덕영 | 1959-05 | 1 | 재선임 |
고려대학교 신문방송학과 졸업
일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정 수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 前 아주엘앤에프홀딩스(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 부회장 |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 재선임 |
하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID)
서울대학교 경영학 MBA 現 스탠다드차타드프라이빗에쿼티매니져스 코리아 대표이사 |
| 장승철 | 1954-10 | 1 | 재선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
연세대학교 국제대학원 졸업 고려대학교 AMP 前 부산은행 부행장 前 하나금융투자 부회장 現 AJ세이프티파트너스 대표이사 |
| 이현우 | 1961-07 | 1 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
前 ㈜이엔테크놀러지CFO 前 ㈜에이치아이CFO 前 AJ셀카㈜ 대표이사 現 AJ네트웍스㈜ 사업부문 영업총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천주욱 | 1948-04 | 1 | 재선임 |
고려대 경영학과 졸업
서울대 경영대 최고경영자과정수료 前 동부제철 대표이사 사장 |
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| 류승우 | 1961-02 | 1 | 재선임 |
서강대학교 경영학과 졸업
홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표 |
현대일렉트릭앤에너지시스템(사외이사) |